武汉中商：2015年第二次临时董事会会议决议公告

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证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临 2015-008

武汉中商集团股份有限公司

2015 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时董事会于

2015年6月3日以通讯方式召开,会议通知已于2015年5月28日以书面传真和电子邮

件的方式发出。公司应表决董事9名,亲自出席董事会议并行使表决权的董事有9

名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。采取投票表决方式,以9

票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。

公司定于2015年6月25日(星期四)下午14:30在公司总部中商广场47楼会议

室(武昌区中南路9号)召开2014年年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,关于本次股东

大会召开的具体事项详见公司另行公告的2014年年度股东大会通知(临2015-

009)。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日

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